阿里巴巴(01688.HK)蝴蝶效應(yīng)引發(fā)的福建莆田打假風(fēng)暴，取得新進(jìn)展。
“從3月份開始，我們動(dòng)員杭州市全警力量，開展了為期3個(gè)月的打擊涉網(wǎng)犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)，”6月29日，杭州市公安局副局長金捷表示，“在這次專項(xiàng)行動(dòng)中，先后成功偵破了系列跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案281起，摧毀了詐騙團(tuán)伙9個(gè)，抓獲了36名犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)660余萬美元。”
據(jù)介紹，這些犯罪嫌疑人主要落腳在福建的莆田、龍巖、廈門等地。
警方公布的材料顯示，這些犯罪團(tuán)伙的作案方式基本雷同，大多是以在網(wǎng)上非法收購阿里巴巴B2B中國供應(yīng)商注冊賬號，以及購買假身份證申辦商業(yè)銀行卡的方式，在網(wǎng)上以收款不發(fā)貨或發(fā)貨不對版的方式對海外客商實(shí)施欺詐。
而阿里巴巴方面宣稱，通過打擊欺詐、捍衛(wèi)誠信，今年2月份至今，B2B平臺欺詐投訴下降率超過70%，被投訴欺詐客戶僅為個(gè)位數(shù)。
然而，“任何有營養(yǎng)的地方一定有細(xì)菌，能賺錢的地方一定會(huì)有犯罪。”阿里巴巴集團(tuán)秘書長兼資深副總裁邵曉鋒說，“有一些團(tuán)伙已經(jīng)開始走到國外一些網(wǎng)站上，以中國制造企業(yè)名義在埃及、韓國一些B2B網(wǎng)站上，繼續(xù)進(jìn)行同樣的犯罪行為。”
電子商務(wù)欺詐形成產(chǎn)業(yè)鏈
阿里巴巴提供的資料表明，自2010年10月份開始，阿里巴巴B2B平臺時(shí)有詐騙客商案件發(fā)生。2011年春節(jié)后，阿里巴巴收集、整理了具有欺詐特征的客戶資料，向杭州警方報(bào)案，主動(dòng)尋求警方介入。
“通過網(wǎng)絡(luò)軌跡和資金落地進(jìn)行研判、分析，我們把工作重點(diǎn)放在福建莆田。”杭州市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長余偉民說。
據(jù)警方介紹，經(jīng)過前期偵查、取證，3月30日，杭州警方專案組趕赴莆田，會(huì)同當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)成立聯(lián)合偵查專案組，進(jìn)行守候布點(diǎn)。
4月11日晚，專案組集中杭州、莆田兩地50余名警力，兵分三路對落腳在龍巖、廈門、莆田等地的嫌疑人實(shí)施集中抓捕。除了主要犯罪嫌疑人無一漏網(wǎng)，專案組還累計(jì)繳獲扣押涉案電腦35臺、用于銀行開戶的身份證60余張、各類涉案銀行卡(存折)137張，涉案機(jī)動(dòng)車輛3臺。截止6月底，專案組已累計(jì)從繳獲的電腦上調(diào)取多達(dá)6G的電子物證，尋找并聯(lián)系到208名境外被害人，獲取涉案視頻監(jiān)控33段共9個(gè)多小時(shí)。
“所有的犯罪團(tuán)伙幾乎同時(shí)在多個(gè)電子商務(wù)進(jìn)行詐騙。”邵曉鋒稱。
警方在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，通過電子商務(wù)平臺進(jìn)行欺詐已形成一個(gè)完整黑色產(chǎn)業(yè)鏈，從買賣平臺賬號，到提供虛假身份證、虛假銀行賬戶、通訊賬戶等作案工具，到最終實(shí)行欺詐、提款和轉(zhuǎn)移贓款等行為都有明確分工。
“當(dāng)前的涉網(wǎng)詐騙犯罪量大面廣，手段翻新快，但通過打擊和防范，網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)案數(shù)得到了有效控制，和去年同比也得到了下降。”金捷表示。
根據(jù)警方總結(jié)，一般的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，存在復(fù)雜的跨地域構(gòu)架問，即網(wǎng)站營運(yùn)商在甲地，實(shí)施犯罪的在乙地，資金流向在丙地，為涉案犯罪嫌疑人提供很好的隱匿條件。
而犯罪成本低下，獲利相對比較豐厚，更是誘使犯罪分子鋌而走險(xiǎn)。從犯罪投入成本看，僅需要投入幾千元的成本，購置若干電腦、網(wǎng)線或者注冊一個(gè)帳號，即可實(shí)施，但作案實(shí)施成功后獲得的利潤則是幾萬到幾十萬，甚至數(shù)千萬。
“抓獲的36名犯罪嫌疑人，大部分是大學(xué)生，英語水平都在八級以上。”余偉民稱，“有的還不知道這樣做是犯罪，以為警方查到以后，把錢退了就可以。”
建立長效打擊協(xié)作機(jī)制
“除了警方進(jìn)行打擊，阿里巴巴自身也采取了各項(xiàng)措施進(jìn)行反欺詐，在供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻上做了快速調(diào)整，推出了阿里巴巴網(wǎng)規(guī)，禁止簽入離岸公司和任何服務(wù)合同在服務(wù)期內(nèi)的轉(zhuǎn)讓，并停止個(gè)體工商戶簽入，規(guī)范了阿里巴巴供應(yīng)商會(huì)員的服務(wù)購買、帳戶使用、在線交易、信息發(fā)布等行為。”阿里巴巴中國網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官陸兆禧表示，“我們也著手推出了供應(yīng)商新的認(rèn)證體系，完善和嚴(yán)格了整個(gè)認(rèn)證流程，解決供應(yīng)商的信息真實(shí)問題，排除了一批不合格供應(yīng)商。”
陸兆禧透露，阿里巴巴繼續(xù)對買家推行補(bǔ)償政策，截止到目前累計(jì)補(bǔ)償金額已經(jīng)達(dá)到193.6萬美元。
邵曉鋒亦表示，阿里巴巴這次B2B涉外的欺詐專項(xiàng)行動(dòng)取得階段性成就，只是階段性成就，接下來會(huì)繼續(xù)加大推進(jìn)打擊力度，尋找有效打擊手段。
目前不盡如人意的是，一些地方對此類跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐案件并不重視，甚至對報(bào)案不予受理，海外客戶維權(quán)舉步維艱。
“海外買家被騙以后，報(bào)案就很麻煩，原來傳統(tǒng)的報(bào)案必須要有筆錄、簽名、手印，但你不可能讓一個(gè)海外買家跑到國內(nèi)走這樣的流程。”邵曉鋒說，“這次專項(xiàng)行動(dòng)對這一類新型犯罪形式摸索和打擊方法上做了大量探討、摸索。”
有人認(rèn)為，杭州警方協(xié)調(diào)警內(nèi)各方資源以專案組形式打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐，可以成為今后處理類似案件的模式，并在全國加以復(fù)制，凈化中國網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易環(huán)境。
而司法部門的支持更是為其打開了一扇方便之門。
“最高檢察院和最高法院在3月12日專門制定了偵辦詐騙案件的工作意見，在5月1日，又專門制定了團(tuán)伙系列案件法律支撐的意見，只要在網(wǎng)絡(luò)犯罪的開始地、流轉(zhuǎn)地、結(jié)果地，公安機(jī)關(guān)都可以立案和偵查。”余偉民說。
金捷透露，下一步公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)堅(jiān)持主動(dòng)警務(wù)戰(zhàn)略，堅(jiān)持打早、打小、打系列、打團(tuán)伙的工作原則，積極探索建立以警企合作、警務(wù)協(xié)作為核心的長效、常態(tài)工作機(jī)制，全力提升打擊防控工作的成效。
“我們將根據(jù)前期偵破工作的情況，梳理確定涉案的高危人群、重點(diǎn)地區(qū)，將組織邀請網(wǎng)絡(luò)犯罪地、高危地的屬地公安機(jī)關(guān)，來杭州共同研討打擊防范涉網(wǎng)犯罪的工作對策，探索建立起信息共享、相互協(xié)作、密切配合、跨區(qū)域精確打擊涉網(wǎng)犯罪的警務(wù)協(xié)作機(jī)制，降低破案成本，提升打擊犯罪的效率。”金捷表示。