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打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐政府出重拳 36名嫌犯落網(wǎng)


  阿里巴巴(01688.HK)蝴蝶效應(yīng)引發(fā)的福建莆田打假風(fēng)暴,取得新進(jìn)展。

  “從3月份開始,我們動(dòng)員杭州市全警力量,開展了為期3個(gè)月的打擊涉網(wǎng)犯罪的專項(xiàng)行動(dòng),”6月29日,杭州市公安局副局長金捷表示,“在這次專項(xiàng)行動(dòng)中,先后成功偵破了系列跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案281起,摧毀了詐騙團(tuán)伙9個(gè),抓獲了36名犯罪嫌疑人,涉案金額達(dá)660余萬美元。”

  據(jù)介紹,這些犯罪嫌疑人主要落腳在福建的莆田、龍巖、廈門等地。

  警方公布的材料顯示,這些犯罪團(tuán)伙的作案方式基本雷同,大多是以在網(wǎng)上非法收購阿里巴巴B2B中國供應(yīng)商注冊賬號,以及購買假身份證申辦商業(yè)銀行卡的方式,在網(wǎng)上以收款不發(fā)貨或發(fā)貨不對版的方式對海外客商實(shí)施欺詐。

  而阿里巴巴方面宣稱,通過打擊欺詐、捍衛(wèi)誠信,今年2月份至今,B2B平臺欺詐投訴下降率超過70%,被投訴欺詐客戶僅為個(gè)位數(shù)。

  然而,“任何有營養(yǎng)的地方一定有細(xì)菌,能賺錢的地方一定會(huì)有犯罪。”阿里巴巴集團(tuán)秘書長兼資深副總裁邵曉鋒說,“有一些團(tuán)伙已經(jīng)開始走到國外一些網(wǎng)站上,以中國制造企業(yè)名義在埃及、韓國一些B2B網(wǎng)站上,繼續(xù)進(jìn)行同樣的犯罪行為。”

  電子商務(wù)欺詐形成產(chǎn)業(yè)鏈

  阿里巴巴提供的資料表明,自2010年10月份開始,阿里巴巴B2B平臺時(shí)有詐騙客商案件發(fā)生。2011年春節(jié)后,阿里巴巴收集、整理了具有欺詐特征的客戶資料,向杭州警方報(bào)案,主動(dòng)尋求警方介入。

  “通過網(wǎng)絡(luò)軌跡和資金落地進(jìn)行研判、分析,我們把工作重點(diǎn)放在福建莆田。”杭州市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長余偉民說。

  據(jù)警方介紹,經(jīng)過前期偵查、取證,3月30日,杭州警方專案組趕赴莆田,會(huì)同當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)成立聯(lián)合偵查專案組,進(jìn)行守候布點(diǎn)。

  4月11日晚,專案組集中杭州、莆田兩地50余名警力,兵分三路對落腳在龍巖、廈門、莆田等地的嫌疑人實(shí)施集中抓捕。除了主要犯罪嫌疑人無一漏網(wǎng),專案組還累計(jì)繳獲扣押涉案電腦35臺、用于銀行開戶的身份證60余張、各類涉案銀行卡(存折)137張,涉案機(jī)動(dòng)車輛3臺。截止6月底,專案組已累計(jì)從繳獲的電腦上調(diào)取多達(dá)6G的電子物證,尋找并聯(lián)系到208名境外被害人,獲取涉案視頻監(jiān)控33段共9個(gè)多小時(shí)。

  “所有的犯罪團(tuán)伙幾乎同時(shí)在多個(gè)電子商務(wù)進(jìn)行詐騙。”邵曉鋒稱。

  警方在偵查過程中發(fā)現(xiàn),通過電子商務(wù)平臺進(jìn)行欺詐已形成一個(gè)完整黑色產(chǎn)業(yè)鏈,從買賣平臺賬號,到提供虛假身份證、虛假銀行賬戶、通訊賬戶等作案工具,到最終實(shí)行欺詐、提款和轉(zhuǎn)移贓款等行為都有明確分工。

  “當(dāng)前的涉網(wǎng)詐騙犯罪量大面廣,手段翻新快,但通過打擊和防范,網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)案數(shù)得到了有效控制,和去年同比也得到了下降。”金捷表示。

  根據(jù)警方總結(jié),一般的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,存在復(fù)雜的跨地域構(gòu)架問,即網(wǎng)站營運(yùn)商在甲地,實(shí)施犯罪的在乙地,資金流向在丙地,為涉案犯罪嫌疑人提供很好的隱匿條件。

  而犯罪成本低下,獲利相對比較豐厚,更是誘使犯罪分子鋌而走險(xiǎn)。從犯罪投入成本看,僅需要投入幾千元的成本,購置若干電腦、網(wǎng)線或者注冊一個(gè)帳號,即可實(shí)施,但作案實(shí)施成功后獲得的利潤則是幾萬到幾十萬,甚至數(shù)千萬。

  “抓獲的36名犯罪嫌疑人,大部分是大學(xué)生,英語水平都在八級以上。”余偉民稱,“有的還不知道這樣做是犯罪,以為警方查到以后,把錢退了就可以。”

  建立長效打擊協(xié)作機(jī)制

  “除了警方進(jìn)行打擊,阿里巴巴自身也采取了各項(xiàng)措施進(jìn)行反欺詐,在供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻上做了快速調(diào)整,推出了阿里巴巴網(wǎng)規(guī),禁止簽入離岸公司和任何服務(wù)合同在服務(wù)期內(nèi)的轉(zhuǎn)讓,并停止個(gè)體工商戶簽入,規(guī)范了阿里巴巴供應(yīng)商會(huì)員的服務(wù)購買、帳戶使用、在線交易、信息發(fā)布等行為。”阿里巴巴中國網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官陸兆禧表示,“我們也著手推出了供應(yīng)商新的認(rèn)證體系,完善和嚴(yán)格了整個(gè)認(rèn)證流程,解決供應(yīng)商的信息真實(shí)問題,排除了一批不合格供應(yīng)商。”

  陸兆禧透露,阿里巴巴繼續(xù)對買家推行補(bǔ)償政策,截止到目前累計(jì)補(bǔ)償金額已經(jīng)達(dá)到193.6萬美元。

  邵曉鋒亦表示,阿里巴巴這次B2B涉外的欺詐專項(xiàng)行動(dòng)取得階段性成就,只是階段性成就,接下來會(huì)繼續(xù)加大推進(jìn)打擊力度,尋找有效打擊手段。

  目前不盡如人意的是,一些地方對此類跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐案件并不重視,甚至對報(bào)案不予受理,海外客戶維權(quán)舉步維艱。

  “海外買家被騙以后,報(bào)案就很麻煩,原來傳統(tǒng)的報(bào)案必須要有筆錄、簽名、手印,但你不可能讓一個(gè)海外買家跑到國內(nèi)走這樣的流程。”邵曉鋒說,“這次專項(xiàng)行動(dòng)對這一類新型犯罪形式摸索和打擊方法上做了大量探討、摸索。”

  有人認(rèn)為,杭州警方協(xié)調(diào)警內(nèi)各方資源以專案組形式打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐,可以成為今后處理類似案件的模式,并在全國加以復(fù)制,凈化中國網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易環(huán)境。

  而司法部門的支持更是為其打開了一扇方便之門。

  “最高檢察院和最高法院在3月12日專門制定了偵辦詐騙案件的工作意見,在5月1日,又專門制定了團(tuán)伙系列案件法律支撐的意見,只要在網(wǎng)絡(luò)犯罪的開始地、流轉(zhuǎn)地、結(jié)果地,公安機(jī)關(guān)都可以立案和偵查。”余偉民說。

  金捷透露,下一步公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)堅(jiān)持主動(dòng)警務(wù)戰(zhàn)略,堅(jiān)持打早、打小、打系列、打團(tuán)伙的工作原則,積極探索建立以警企合作、警務(wù)協(xié)作為核心的長效、常態(tài)工作機(jī)制,全力提升打擊防控工作的成效。

  “我們將根據(jù)前期偵破工作的情況,梳理確定涉案的高危人群、重點(diǎn)地區(qū),將組織邀請網(wǎng)絡(luò)犯罪地、高危地的屬地公安機(jī)關(guān),來杭州共同研討打擊防范涉網(wǎng)犯罪的工作對策,探索建立起信息共享、相互協(xié)作、密切配合、跨區(qū)域精確打擊涉網(wǎng)犯罪的警務(wù)協(xié)作機(jī)制,降低破案成本,提升打擊犯罪的效率。”金捷表示。

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