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代購iPhone騙千萬 首例虛假物流網站詐騙案告破


一人掌管著上百個銀行賬號,一人隔空扮演手機代購的角色,另一人則架設起子虛烏有的物流網站,看似毫不相干的三者,在同一個社交網絡群下,卻構成了網絡詐騙的產業鏈。日前,松江警方搗毀了這樣一個網絡詐騙犯罪團伙:他們以低價代購iPhone手機為餌,分飾多角,在全國各地行騙900余起,涉案金額達1300余萬元。

王小姐聽說從香港代購iPhone便宜,便在網上四處搜尋,最終在一個社交網絡內找到了代購信息。該社交網絡資料宣稱,專業從事香港超低價代購,價格僅為iPhone手機市場價的一半。王小姐信以為真,通過聯系方式找到了這位賣家。

交談很順利,在對方的要求下,王小姐先往對方的在線支付平臺賬號里打了900元,幾日后,又按約定支付了1600元尾款。沒過多久,對方告知手機已買到,并提供了一個物流網站和貨運單號。就在王小姐滿懷期待地天天刷運單號時,物流網站上的信息突然變更,顯示貨物在過關時被查扣,需要繳納一筆手續費。此時的王小姐已經急火攻心,又支付了3000元所謂的手續費。直到朋友提醒王小姐,她才幡然醒悟,意識到受騙上當。她立即向公安機關報警。短期內頻發的此類案件,引起了公安機關的高度重視。松江警方組成專案小組,迅速鎖定5名與被害人直接聯系的犯罪嫌疑人身份。在此基礎上,警方同步開展網上關系人擴線、網下資金鏈追蹤等工作,循線牽出劉某等4名上游犯罪嫌疑人。不久,警方先后在山東、廣東、湖北、江西等地抓獲劉某等9名團伙主要成員,繳獲作案用銀行卡39張、作案電腦7臺,凍結現金100余萬元。

經初步查明,自去年9月以來,劉某等人通過互聯網社交網絡群結識后,合謀以虛假物流網站為平臺,以低價銷售iPhone手機為名義實施網絡詐騙,作案900余起,涉案金額達1300余萬元。

該團伙成員遍布全國各地,甚至彼此并不相識,通過社交網絡群來聯系。饒某等人組成的“鍵盤組”,負責在網上發布廣告,待被害人上鉤后,以“收取保證金”名義實施第一次詐騙、以“支付尾款”名義實施第二次詐騙。劉某開設的虛假物流網站的加入,為不法分子實施第三次詐騙提供了便利。同時,劉某等人還組成了“洗錢組”。為了逃避警方偵查,他們負責冒用他人信息開辦銀行賬戶供“鍵盤組”使用,待行騙得手后,以多次轉賬的方式交付犯罪所得,并收取贓款的8%作為傭金。目前,劉某等9名犯罪嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留。

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