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三千多人網絡炒白銀被騙近億元


2014年9月中旬,內蒙古根河市人民法院依法對“2013 02 01”特大網絡詐騙案作出判決,主犯許某獲刑5年,并被處罰金900萬元,團伙成員悉數獲刑。此案被騙群眾3000余人,涉案金額近億元。

?2013年2月1日,根河市公安局接到居民安某報案稱:“自己在網絡上做投資,被騙走了57800元錢。”原來,嫌犯以網絡炒白銀收益高、漲幅快,操作簡便為誘餌,通過電話取得安某信任,并使用網絡遠程控制軟件在安某電腦上植入了“白銀現貨訂購系統”。此后,按照嫌犯的要求和引導,安某陸續向該系統賬戶存入人民幣57800元。然而,不到3天的時間里,安某所投資金僅余1300元,嫌犯也從此不再接安某電話。意識到被騙后,安某報警。

?根河市警方對案件進行了縝密偵查,并查獲大量罪證。在對案情分析梳理后,警方確定此案幕后一定隱藏著一個分工明確的網絡犯罪團伙。

?由于案情重大,根河市公安局迅速抽調網安、刑偵、情報、指揮等部門警力組成了02 01專案組,全力偵破此案。通過近一個月的努力,警方終于鎖定了此案嫌犯在杭州市濱江區范圍活動軌跡。根據這一線索,通過數十日的蹲守、取證,警方成功將嫌犯徐某、鄒某等10余名團伙主犯及骨干抓獲,遣散100多名電話服務人員。

?經審理查明,該團伙身披合法公司的外衣,以貴金屬投資成本少、效益高為誘餌,通過撥打電話尋找作案目標。他們先是騙取受害人信任,而后再通過網絡實施詐騙,以達到非法收益目的。該團伙涉案公司100余家,涉及內蒙古、陜西、廣東20多個省、自治區、直轄市,每周僅手續費收入達30—40萬元人民幣,被害人員達3000余名,涉案金額9400余萬元。
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